PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Las empresas requieren deben implementar un modelo de prevención de cumplimiento para minimizar o prevenir delitos como cohecho, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, considerados en la normativa de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, (Ley 30424). A partir de mayo 2023 la Ley 31740 incorpora 30 nuevos delitos, como son: delitos tributarios, aduaneros, contabilidad paralela, contra el patrimonio cultural, entre otros; estas normativas buscan orientar a las empresas hacia una cultura de integridad, buen gobierno corporativo y transparencia. El equipo de especialistas de nuestra Firma cuenta con experiencia y competencias en materia de compliance empresarial, regulación y estándares internacionales, que nos permiten orientar el logro de una gestión eficiente de su modelo de prevención de cumplimiento. Nuestra propuesta se enfoca en el desarrollo de un modelo de prevención a medida de su organización que asegure la implementación según su realidad y necesidades, independientemente del sector o tamaño de la empresa.