PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

En el escenario actual es vital que las empresas obligadas cuenten con un sólido Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo – SPLA/FT para evitar posibles riesgos legales, pérdidas financieras y daño reputacional. Nuestra estrategia SMART para abordar Sistemas de Gestión de Cumplimiento permite que las empresas implementen un SPLA/FT que como sujeto obligado asegure la atención de los asuntos regulatorios vigentes emitidos por Superintendencia de Banca Seguros y AFP -SBS y la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Nuestro equipo de especialistas en gestión de riesgos de lavado de activos; está dispuesto a dar soporte y acompañamiento que implica efectuar un diagnóstico, la implementación, mantenimiento o monitoreo, brindar capacitación a sus colaboradores o auditar su SPLA/FT, según sus necesidades, independientemente del sector o tamaño de la empresa.