Los Pilares del Compliance
Por MBA CPC José Pacheco Guerra Perú El Compliance, la herramienta que nació para proteger a las empresas de sanciones y velar por su imagen, toma relevancia en el escenario actual a partir de los permanentes cambios, amenazas internas y externas, demandando que los países, los organismos internacionales, las empresas y las personas que sean íntegras […]
¿Sabes qué se requiere para ser oficial de cumplimiento de un sujeto obligado en Perú?
Los sujetos obligados según Ley N° 27693, deben nombrar a un oficial de cumplimiento que cumpla con los siguientes requisitos:
Compliance Laboral
En las organizaciones y entre profesionales o colaboradores cuando se menciona Compliance o Cumplimiento inmediatamente se asocia con el concepto de gestión de riesgos penales y prevención de delitos. Este concepto de origen anglosajón se introdujo en diferentes normativas y reformas de códigos penales, así como la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Durante muchos […]
El Compliance y su necesidad
En algunas ocasiones muchas normativas y regulaciones son interpretadas
Estados Financieros y Provisiones Diversas
Según los lineamientos del párrafo 54 de la NIC 1, el rubro de Provisiones debe presentarse en una línea separada por corresponder a estimaciones determinadas en base al tratamiento de la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes, la cual es identificada en el Nuevo Plan Contable General Empresarial-Modificado, vigente desde el 01 de […]
Compliance y Tecnología
El Compliance está ganando cada vez más reputación como un lugar al que una compañía puede acudir en busca de datos valiosos de clientes, lo que ha generado para muchas compañías una ventaja competitiva que no ´solo es vista con buenos ojos por sus stakeholders sino que además contribuye a su sostenibilidad de largo plazo. […]
Compliance y la Cadena de Suministro
El mundo está cambiando, al igual que la complejidad de la cadena de suministro y el uso de la tecnología. A medida que las cadenas de suministro globales se han convertido en la norma en todas las industrias, las empresas deben examinar la sostenibilidad de los procesos y cómo se adopta la tecnología en todos […]
Vulnerabilidad de los Negocios y Compliance
En 2020, todas las empresas se vieron obligadas a cambiar drásticamente de rumbo debido a COVID-19, destacando la importancia y la fragilidad de los planes de negocios. Para capear la turbulencia continua, independientemente de cómo se manifieste, las empresas deben incorporar agilidad y resiliencia en sus presupuestos, especialmente en lo que se refiere al compliance. […]
